旭然國際：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/15

2.重要決議事項:

一、報告事項

（一）本公司103年度營業狀況報告。

（二）103年度審計委員會查核報告書。

（三）背書保證及資金貸與他人金額報告。

（四）赴大陸地區從事間接投資報告。

（五）採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘

公積數額報告。

（六）訂定本公司「誠信經營守則」案。

（七）訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

（八）訂定本公司「公司治理守則」案。

（九）訂定本公司「企業社會責任守則」案。

（十）訂定本公司「道德行為準則」案。

二、承認事項

（一）承認103年度營業報告書及財務報表案。

（二）承認103年度盈餘分配案。

三、討論事項

（一）修訂本公司「股東會議事規則」案。

（二）修訂本公司「董事選舉辦法」案。

四、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無