上揚:公告本公司113年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事異動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:113/09/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：聯容國際股份有限公司代表人蔡焜煌

董事：聯容國際股份有限公司代表人陳唯泰

董事：賴鎮局

獨立董事：李禮仲

獨立董事：顏曉寶

獨立董事：曾耀田

4.舊任者簡歷:

聯容國際股份有限公司代表人蔡焜煌 智通科創(股)公司總經理

聯容國際股份有限公司代表人陳唯泰 仲英財富管理顧問有限公司投資長

賴鎮局 衛安法律事務所負責人

李禮仲 國立台北商業大學企管系副教授

顏曉寶 原創生醫股份有限公司營運長

曾耀田 翔璟國際股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：永軒開發投資有限公司代表人陳銘鴻

董事：可宸投資有限公司代表人謝森港

董事：揚發投資有限公司代表人李榮發

董事：張競文

獨立董事：黃俊凱

獨立董事：邱忻怡

獨立董事：張婉婷

6.新任者簡歷:

永軒開發投資有限公司代表人陳銘鴻 立軒開發建設股份有限公司董事長

可宸投資有限公司代表人謝森港 永晟交通有限公司董事長

揚發投資有限公司代表人李榮發 揚發實業有限公司董事長

張競文 日本航空公司運務員

黃俊凱 中加顧問股份有限公司資深業務副總經理

邱忻怡 行遠管理顧問股份有限公司董事長

張婉婷 安眾律師事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司於113年09月19日股東臨時會提前全面改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

董事：永軒開發投資有限公司代表人陳銘鴻：3,010,000股

董事：可宸投資有限公司代表人謝森港：350,000股

董事：揚發投資有限公司代表人李榮發：700,000股

董事：張競文：525,000股

獨立董事：黃俊凱：0股

獨立董事：邱忻怡：0股

獨立董事：張婉婷：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29

11.新任生效日期:113/09/19

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無