斐成:公告本公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

第44款

1.董事會日期:113/10/08

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

1.本公司『城之樹集合住宅新建工程(裝修)』委由關係人承攬案。

4.其他應敘明事項:

因目前實際在任之獨立董事僅剩1人，致審計委員會無法召開，擬依證券交易法

第14條之5規定，以董事會全體董事三分之二以上同意行之。