F-駿吉：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/22

2.重要決議事項:

一、承認103年度決算表冊

二、承認103年度盈餘分派案

三、通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案

四、通過盈餘轉增資發行新股案

五、通過投保董監事及重要職員責任保險案

六、選舉本公司第三屆董事8席(含獨立董事3席)，選舉結果如下：

(1)董事 江文洲

(2)董事 王秀華

(3)董事 丁重誠

(4)董事 康連財

(5)董事 陳博雄

(6)獨立董事 蕭庭郎

(7)獨立董事 鄭鶴欣

(8)獨立董事 許進勝

七、通過解除新任董事競業禁止案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無