偉聯：本公司104年度股東常會決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/17

2.重要決議事項:

(1)承認103年度營業報告書及財務報告案

贊成權數33,560,984權,占表決權總數100%

反對權數0權,占表決權總數0%

無效權數0權,占表決權總數0%

棄權/未投票權數0權,占表決權總數0%

(2)承認103年度盈餘分配案

贊成權數33,560,984權,占表決權總數100%

反對權數0權,占表決權總數0%

無效權數0權,占表決權總數0%

棄權/未投票權數0權,占表決權總數0%

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

贊成權數33,560,984權,占表決權總數99.97%

反對權數0權,占表決權總數0%

無效權數0權,占表決權總數0%

棄權/未投票權數11,025權,占表決權總數0.03%

(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案

贊成權數33,572,009權,占表決權總數100%

反對權數0權,占表決權總數0%

無效權數0權,占表決權總數0%

棄權/未投票權數0權,占表決權總數0%

(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

贊成權數33,572,009權,占表決權總數100%

反對權數0權,占表決權總數0%

無效權數0權,占表決權總數0%

棄權/未投票權數0權,占表決權總數0%

(6)完成改選董事五席及監察人二席,任期自104年6月17日至107年6月16日止。

新任董事五席名單:俞允、皮華中、趙欣媛、鄧東濱(獨立董事)、趙銘崇(獨立董事)

新任監察人二席名單:張俊毅、黃德榮

(7)解除新任董事競業禁止之限制案:5位新任董事沒有競業行為，故本案不予以討論。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無