信義:公告董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/10/28

2.公司名稱:信義房屋股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下:

一：本公司113年第3季合併財務報表案。

二：本公司之國內子公司擬參與不動產開發標案。

三：本公司113年第3季集團重大風險項目執行情形案。

四：本公司「內部稽核實施細則」修正案。

五：本公司「審計委員會組織規程」修正案。

六：本公司委任高階經理人暨其酬金案。

七：本公司之子公司間資金貸與案。

八：本公司擬向金融機構申請授信額度新增及續約案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無