盛弘醫藥：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/23

2.重要決議事項:

(1)照案承認103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。

(2)照案承認103年度盈餘分配案。

A.現金股利:新台幣28,799,250元(每股0.5元)

B.股票股利:新台幣28,799,260元(每仟股無償配發50股)

C.員工紅利新台幣4,479,884元、董監事酬勞新台幣1,919,950元。

(3)照案通過盈餘轉增資發行新股案。

(4)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)照案通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)董事及監察人全面改選案，選舉結果當選名單如下：

A.董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊敏盛

B.董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：楊弘仁

C.董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：許盛信

D.董事：敏盛醫控(股)公司 法人代表：張長榮

E.董事：中華開發工業銀行(股)公司 法人代表：楊文鈞

F.董事：啟鼎創業投資(股)公司 法人代表：邱德成

G.獨立董事：孫智麗

H.獨立董事：蕭乃彰

I.獨立董事：楊哲銘

J.監察人：楊征投資(股)公司 法人代表：楊陳彩碧

K.監察人：洪茂蔚

L.監察人：林丕容

(7)照案通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無