優群:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:113/11/01

2.公司名稱:優群科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。

二、通過本公司113年第3季合併財務報表案。

三、通過本公司民國114年度稽核計劃。

四、通過本公司「董事會議事規範」部分條文修訂案。

五、通過本公司「審計委員會組織規程」部分條文修訂案。

六、通過制定本公司「提名委員會組織規程」並成立提名委員會案。

七、通過本公司第一屆提名委員會委員之委任案。

八、通過本公司設置永續發展委員會，並制定「永續發展委員會組織規程」案。

九、通過本公司第一屆永續發展委員會委員之委任案。

十、通過本公司「永續資訊管理辦法」制訂案。

十一、通過本公司「內部控制制度處理準則」部份條文修訂案。

十二、通過本公司「內部稽核制度實施細則」部份條文修訂案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。