合騏:公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/11/05

2.股東臨時會召開日期:113/12/26

3.股東臨時會召開地點:嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路2號(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」

報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)辦理私募現金增資發行普通股案。

(三)訂定「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/11/27

12.停止過戶截止日期:113/12/26

13.其他應敘明事項:無