亞帝歐:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/11/07

2.公司名稱:亞帝歐光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日董事會通過之重要議案如下：

一、通過本公司「永續發展管理委員會組織規程」、「永續報告書編制作業程序」

及「氣候與風險管理政策與程序」訂定案。

二、通過本公司「新產品開發程序」、「產品設計查證程序」及「採購管理作業程

序」修訂案。

三、通過本公司民國一一四年度稽核計畫案。

四、通過本公司民國一一三年第三季合併財務報表承認案。

五、通過本公司為子公司帝太能源股份有限公司背書保證額度展延案。

六、通過本公司台新國際商業銀行短期週轉金額度展期案。

七、通過本公司兆豐國際商業銀行短期週轉金額度展期案。

八、通過本公司獨立董事薪酬維持案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無