高興昌:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:第22屆第3次董事會決議事項如下:

(1)承認113年度第三季財務報告

(2)114年度預算

(3)訂正「永續報告書編製及確信作業程序」及「永續資訊管理」內部控制制度

(4)114年度稽核計畫

(5)擬向關係人取得不動產使用權資產

(6)擬修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則

6.因應措施:應發佈重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無