美達科技:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/11/08

2.公司名稱:美達科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113/11/08董事會重要決議事項

(1)通過本公司113年第3季財務報表及營業報告書案。

(2)通過本公司114年度營運計畫案。

(3)通過本公司截至113年9月底之應收帳款逾期三個月以上之帳款非屬資金貸與性質案。

(4)通過本公司擬辦理金融機構融資額度續約案。

(5)通過本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」之修訂案。

(6)通過訂定114年度稽核計畫案。

(7)通過本公司「內部控制制度」修訂案。

(8)通過本公司「股東會議事規則」之修訂案。

(9)通過本公司「董事會議事規則」之修訂案。

(10)通過本公司「審計委員會組織規程」之修訂案。

(11)通過本公司「公司治理實務守則」之修訂案。

(12)通過第3屆第6次薪資報酬委員會決議事項案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無