美麗信：公告本公司104年股東常會重要決議

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/22

2.重要決議事項:

壹、報告事項

一、103年度營業報告

二、103年度監察人查核報告

三、103年度買回庫藏股執行情形報告

四、修訂本公司「道德行為準則」報告

五、修訂本公司「誠信經營守則」報告

貳、承認事項

一、承認103年度營業報告書及財務報表案

二、承認103年度盈餘分配案

本次配發現金股利每股0.15元，計新台幣5,643,750元，本次現金股利分配計算至元

為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零股款合計數，擬列入公司其他收入。

參、討論事項

一、本公司「股東會議事規則」修訂案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無