唐榮公司：公告本公司第17屆董事、監察人當選名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:104/06/25

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事：

經濟部代表人：張復盛先生,唐榮公司代行董事長。

經濟部代表人：簡豐源先生,經濟部國營會第二組組長。

經濟部代表人：張文雄先生,經濟部國營會第四組組長。

臺灣銀行代表人：陳慶瑞先生,現任台灣銀行不動產管理部經理。

臺灣銀行代表人：施端鴻先生，現任唐榮公司員工。

中國鋼鐵股份有限公司代表人：郭新進先生，現任中鋼公司生產部門助理副總經理。

欣邦投資開發(股)公司代表人梁平勇先生:燁聯鋼鐵公司董事。

兆盈投資開發(股)公司代表人郭中起先生:燁聯鋼鐵公司總經理。

獨立董事黃李越先生:台新證券董事。

獨立董事吳竹山先生。

獨立董事連文彬先生。

舊任監察人：

鍵華金屬工業股份有限公司,代表人黃景聰先生:燁聯鋼鐵公司監察人。

自然人:沈華榮先生。

自然人:盧信昌先生。

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

經濟部代表人:張復盛先生,唐榮公司代行董事長。

臺灣銀行代表人:陳慶瑞先生,現任台灣銀行不動產管理部經理。

臺灣銀行代表人:張仲傑先生，現任唐榮公司企業工會理事長。

兆盈投資開發(股)公司,代表人梁平勇先生:燁聯鋼鐵公司董事。

兆盈投資開發(股)公司,代表人吳林茂先生:燁聯鋼鐵公司監察人。

兆盈投資開發(股)公司,代表人郭中起先生:燁聯鋼鐵公司董事。

聯安投資股份有限公司,代表人劉憲同先生:有益鋼鐵董事長。

聯安投資股份有限公司,代表人顏啟川先生:慶騰精密科技公司獨立董事。

獨立董事蔡明曉先生：行政院工業地下管線安全管理諮詢委員。

獨立董事張一岑先生：國立高雄第一科技大學環境安全與衛生工程系

兼任教授。。

獨立董事黃榮次先生。

新任監察人：

王弘超先生：東吳大學企管系專任教授。

謝玲玲女士：台船公司財務經理。

黃景聰先生:燁聯鋼鐵公司監察人。

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:改選。

6.新任董事選任時持股數:

梁平勇先生持股：0股。

吳林茂先生：0股。

郭中起先生：0股。

劉憲同先生：1,000,000股。

顏?川董事：0股。

獨立董事蔡明曉先生持股：0。

獨立董事張一岑先生持股：0。

獨立董事黃榮次先生持股：0。

新任監察人：

王超弘先生持股：0股。

謝玲玲女士：0股。

黃景聰先生：0股。

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/29 ~104/06/28

8.新任生效日期:104/06/25

9.同任期董事變動比率:董事變動比率為7/11，監察人變動比率為3/3。

10.其他應敘明事項:推行公司治理設置3席獨立董事。