大世科:公告本公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

第44款

1.董事會日期:113/12/12

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)本公司114年年度工作目標

(2)本公司114年年度稽核計畫

(3)銀行及票券公司授信往來申請案件

(4)本公司為子公司群輝商務科技股份有限公司對銀行授信額度背書保證案

(5)本公司為子公司協志聯合科技股份有限公司對銀行及票券公司授信額度背書

保證案

(6)修訂本公司內部控制制度（含內部稽核實施細則）部分條文

(7)解除本公司董事競業禁止之限制案

4.其他應敘明事項:因本公司僅剩獨立董事一名，致審計委員會無法召開，擬依證券

交易法第14條之5規定，以董事會全體董事三分之二以上同意行之。