光耀:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜（新增議案）

第17款

1.董事會決議日期:113/12/13

2.股東臨時會召開日期:114/01/22

3.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區中正路1071號15樓之7世貿帝國大樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)修訂本公司「110年度買回股份轉讓員工辦法」及「111年度買回股份

轉讓員工辦法」部分條文報告。

(2)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。

(3)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度私募資金用途變更提請追認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司辦理私募有價證?案。

(2)擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。(新增議案）

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/12/24

12.停止過戶截止日期:114/01/22

13.其他應敘明事項:本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間

為自民國114年1月7日至114年1月19日止。請逕登入台灣集中保管結算所

股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。