南六:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/12/19

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)通過本公司一一四年度稽核計畫;

(2)通過本公司一一四年度營運計畫;

(3)通過本公司永續資訊管理控制作業辦法案；

(4)通過台灣母公司背書保證額度案;

(5)通過近期銀行融資綜合額度案;

(6)通過本公司薪資報酬委員會審議之經理人薪酬案及年終獎金配發案、113年度員工

酬勞及董監酬勞提撥比率案;

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無