臻鼎-KY:本公司董事會通過「提名委員會」及「永續發展委員會」合併為「公司治理及永續暨提名委員會」，及委任新委員會委員

第6款

1.發生變動日期:113/12/26

2.功能性委員會名稱:公司治理及永續暨提名委員會

3.舊任者姓名:

提名委員會：

(1)簡禎富先生(召集人)

(2)沈慶芳先生

(3)陳俊忠先生

永續發展委員會：

(1)沈慶芳先生(召集人)

(2)簡禎富先生

(3)葉欣誠先生

4.舊任者簡歷:

提名委員會：

(1)簡禎富先生/本公司獨立董事

(2)沈慶芳先生/本公司董事長

(3)陳俊忠先生/本公司獨立董事

永續發展委員會：

(1)沈慶芳先生/本公司董事長

(2)簡禎富先生/本公司獨立董事

(3)葉欣誠先生/本公司獨立董事

5.新任者姓名:

(1)沈慶芳先生(召集人)

(2)簡禎富先生

(3)葉欣誠先生

6.新任者簡歷:

(1)沈慶芳先生/本公司董事長

(2)簡禎富先生/本公司獨立董事

(3)葉欣誠先生/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:「提名委員會」及「永續發展委員會」合併為「公司治理及永續暨提名

委員會」，及委任新委員會委員

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:113/12/26

11.其他應敘明事項:成員之任期與委任之董事會屆期相同