浩泰:代子公司八億實業股份有限公司公告董事會決議召開114年度第一次股東臨時會

第17款

1.董事會決議日期:114/01/08

2.股東臨時會召開日期:114/01/23

3.股東臨時會召開地點:新北市三重區重新路5段646號10樓。

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事與監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(2)訂定本公司董事之報酬、董事出席董事會之車馬費案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/01/09

11.停止過戶截止日期:114/01/23

12.其他應敘明事項:無。