台數科：公告本公司104年股東常會決議通過修正解除董事競業禁止之限制案

第三十四條　第22款

1.股東會決議日:104/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：簡森垣

董事：廖紫岑（水天投資股份有限公司代表人）

董事：陳良祿（凱月股份有限公司代表人）

董事：許恒慈（凱月股份有限公司代表人）

董事：林亞璇（凱月股份有限公司代表人）

董事：游耀燦（尚諭投資股份有限公司代表人）

董事：廖信傑（喬貿投資股份有限公司代表人）

董事：王有基（傳晟投資股份有限公司代表人）

獨立董事：陳錫蒼

獨立董事：蔡長海

獨立董事：蔡文惠

3.許可從事競業行為之項目:投資或兼任與本公司營業性質相同或關係企

業及其轉投資事業之董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體

出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:經本次股東常會同意修正解除董事及其代表人競業禁止之限制及

不行使對上列董事自就任各該公司職務之日起之歸入權