天揚:董事會通過之決議事項

第53款

1.事實發生日:114/01/10

2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)通過研發主管及稽核主管異動暨解任其經理人案。

(二)通過子公司「天揚室內裝修設計股份有限公司」繼續辦理停

業事宜案

(三)通過改派持股100%之子公司「天揚室內裝修設計股份有限公

司」董事長案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無