逸昌科技：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:104/06/25

2.重要決議事項:

一、承認事項:

(1)通過承認一百零三年度財務決算表冊案。

(2)通過承認一百零三年度盈餘分派案。

二、討論暨選舉事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)完成第六屆董事、獨立董事、監察人選舉案。

董事三席:郭嘯華、吳建忠、永晴管理顧問股份有限公司

代表人李佳憲

獨立董事二席：楊尚憲、黃彥博

監察人三席:石奉先、葉樹訓、張偉創

(5)通過解除董事競業禁止之限制案。

三、其它議案或臨時動議:無。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。