敏成：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/26

2.重要決議事項:

(1)照案承認一○三年度決算表冊承認案。

(2)照案承認一○三年度盈餘分配案。

A.現金紅利:新台幣8,263,550元(每股0.5元)

B.股票紅利:新台幣8,263,550元(每仟股無償配發50股)

C.員工紅利新台幣2,416,728元、董監事酬勞新台幣604,182元。

照案通過修訂公司章程案。

照案通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

照案通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

照案通過修正本公司「股東會議事規則」案。

照案通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

董事及監察人全面改選案，選舉結果當選名單如下：

A.董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：楊弘仁

B.董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：許盛信

C.董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：張長榮

D.董事：古思明

E.獨立董事：蕭乃彰

F.獨立董事：黃恆獎

G.獨立董事：陳厚銘

H.監察人：任立中

I.監察人：楊俊仁

J.監察人：王威

照案通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

照案通過盈餘轉增資發行新股案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無