晶心科：公告本公司104年股東常會重要決議事項

第七條　第9款

1.事實發生日:104/06/30

2.發生緣由:104年股東常會

(一)股東常會日期:104/06/30

(二)重要決議事項:

（1）通過承認民國一○三年度營業報告書、財務報表案。

（2）通過承認民國一○三年度虧損撥補案。

（3）通過承認民國一○○年度至民國一○二年度重編之財務報表案。

（4）通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

（5）通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

（5）選舉第五屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席。

（6）通過解除第五屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。