弘凱光電：公告本公司一○四年度股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/26

2.重要決議事項:

(1)承認103年度決算表冊案。

(2)承認103年度盈餘分配案。

(3)通過盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過本公司發行限制員工權利新股案。

(5)通過修訂本公司「公司章程」案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。

(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(8)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(9)通過增訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。

(10)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(11)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無