友勁:友勁科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:維熹科技大樓 台北市內湖區新湖三路196號1F

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一三年度營業報告。

2.審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。

3.修訂本公司「誠信經營原則」報告。

4.本公司一一三年度董事酬金領取情形報告。

5.本公司一一三年度關係人交易執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司一一三年度營業報告書及財務報表承認案。

2.本公司一一三年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

1.討論本公司「公司章程」修訂案。

2.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無。