捷波:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告。

(2)本公司113年度審計委員會查核報告。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司113年度永續發展推動報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(3)本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。

(4)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

一、受理持股1%以上股東就本次股東會之提案權相關作業如下：

(1)依公司法172條之1規定辦理。

(2)受理期間：自民國114年3月21日至114年3月31日 16時30分止，

受理股東就本次股東常會之提案。

(3)受理提案處所：捷波資訊股份有限公司。

(地址：新北市新店區北新路三段207號9樓)

(4)以上所提及其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國114年4月26日至114年5月24日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

三、114年股東會紀念品發放原則：

股東持股未滿一仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者

得領取外，本公司將不予發放紀念品。