聯傑:聯傑國際召開113年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市東區力行六路6號3樓大禮堂

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告及114年度營運計劃報告。

(2)審計委員會委員審查113年決算表冊報告。

(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司董事薪資獎酬辦法及113年度董事領取酬金情形報告。

(5)本公司109年度買回庫藏股之現況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及決算表冊案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事及獨立董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無