同欣電:本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/02/27

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店祥福廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營運狀況報告。

(2)本公司113年度審計委員會查核報告。

(3)本公司113年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)本公司113年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:無。