巧新:公告本公司董事會決議召集114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/03

2.股東會召開日期:114/05/21

3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司一一三年度營業報告。

2、審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。

3、本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞報告。

4、本公司一一三年度盈餘分配情形報告。

5、本公司庫藏股買回執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、公司章程修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/23

12.停止過戶截止日期:114/05/21

13.其他應敘明事項:無。