昇佳電子:公告本公司董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街三號二樓(台元科技園區三期多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業報告。

(二)一一三年度審計委員會查核報告。

(三)一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)一一三年度現金股利分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一三年度財務報表及營業報告書案。

(二)一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司【公司章程】案。

(二)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自114年05月17日至114年06月14日止。