鈞興-KY:本公司董事會決議召開2025年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號2樓(集思北科大會議中心

202噶瑪廳會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2024年度營業報告

(2)2024年度審計委員會查核報告

(3)2024年度董事酬勞分配情形報告

(4)2024年度員工酬勞分配情形報告

(5)修訂本公司「董事會議事規則」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)2024年度營業報告書及合併財務報表案

(2)2024年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修改公司章程案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/03/22

13.其他應敘明事項:無