華園:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:華園大飯店草衙館 (高雄市前鎮區中安路1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一三年度營業報告。

(2)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分配報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度決算表冊案。

(2)承認一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

(1)本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

書面提案(名)，提案(名)期間訂於民國114年3月14日起至114年3月24日17時止，

受理處所：華園飯店股份有限公司 股務科

(地址：高雄市苓雅區四維三路6號23樓B室)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年4月22日

至114年5月19日止。