東捷:公告本公司114年03月06日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/03/06

2.公司名稱:東捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過提撥113年度員工及董事酬勞總額案。

(2)通過113年度個體財務報告、合併財務報告及營業報告書案。

(3)通過113年度盈餘分配案。

(4)通過113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(5)通過114年度營運計畫案。

(6)通過修訂「公司章程」案。

(7)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(8)通過本公司113年度私募普通股屆滿不再募集發行案。

(9)通過辦理私募普通股案。

(10)通過補選獨立董事一席案。

(11)通過提名獨立董事候選人名單案。

(12)通過解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(13)通過訂定114年股東常會召開日期、時間、地點及其他相關事宜。

(14)通過受理持股百分之一以上股東提案相關事宜。

(15)通過受理持股百分之一以上股東獨立董事候選人提名相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。