威健:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:青青食尚花園會館（台北市士林區至善路二段266巷32號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告

(2)本公司113年度審計委員會審查報告

(3)本公司113年度與關係人相互間之財務業務交易情形

(4)本公司發行國內第六次及第七次無擔保轉換公司債之執行情形

(5)本公司113年度員工及董事酬勞分派情形

(6)本公司113年度盈餘分派現金股利情形

(7)本公司113年度給付董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案

(2)本公司113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:本公司已發行之國內第六次及第七次無擔保轉換公司債，配合上述

第11項、12項及其轉換辦法規定，將同步停止行使轉換.