悅城:公告董事會決議召開114年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)113年度給付董事酬金報告。

(5)本公司以資本公積發放現金股利報告。

(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。

(7)本公司永續發展規程及辦法制訂進度報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

(2)113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第八屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)本公司擬解除董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:不適用。

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:無。