麗嬰房:公告本公司董事會決議股東常會召開日期

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告。

(2)民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(3)審計委員會查核報告。

(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)子公司L.E. Capital Enterprise Co., Ltd.資金貸與餘額超限情事及改善計畫

執行報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國113年度營業報告書及財務報表。

(2)民國113年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」第二十六條案。

(2)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)補選一席董事案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除補選之新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書面

提案及提名，提案限一項並以300字為限；受理期間為民國114年4月18日至民國114年

4月29日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註『股東常會提案函件』)；受理處

所為台北市內湖區陽光街321巷60號本公司管理處。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為民國114年5月28日至民國114年

6月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公

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