橘子:董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:維多麗亞酒店一樓宴會廳(台北市敬業四路168號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司113年度營業報告案。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告案。

(3)本公司113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

(4)本公司113年度給付董事酬金報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無