浩泰:公告本公司114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/06

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一三年度決算報告。

(3)本公司健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(5)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表。

(2)承認一一三年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事(含獨立董事3名)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:略。

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:

持股1%以上股東提案之受理期間為114/04/11~114/04/21。

(1)凡有意提案之股東務請於民國114年4月21日17時前送達受理處所並敘明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函

件寄送。

(3)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路31號(浩泰精準股份有限公司科學園區分公司）。