和泰車:代子公司和泰產物保險(股)公司公告董事會決議114年股東常會召開日期等相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/16

3.股東會召開地點:台北市松江路126號14樓1403會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)113年度審計委員會審查報告書

(3)113年度員工酬勞分派

5.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表

(2)113年度盈餘分派

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修正案

(2)本公司「股東會議事規則」修正案

(3)本公司「董事選任程序」訂定案

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第41屆新任董事9名(含獨立董事3名)案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:114/04/18

11.停止過戶截止日期:114/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定受理本次股東常會之議案：

(2)受理提案期間：114/03/08~114/03/20

(3)受理提案處所：台北市中山區松江路126號14樓。

(4)受理方式：書面受理。