新唐:董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路二段539號1樓(演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).民國113年度營業報告。

(2).民國113年度審計委員會查核報告。

(3).民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4).民國113年度現金股利分派報告。

(5).民國113年第一次海外無擔保可轉換公司債執行情形報告。

(6).其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認本公司民國113年度營業報告書及財務報告案。

(2).承認本公司民國113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).討論修正本公司公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1).選舉本公司第八屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

(1).討論解除本公司董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自114年4月26日至114年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管

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