惠特:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:台中市西屯區協和里工業區35路3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。

(3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「道德行為準則」案。

(2) 修訂「公司章程」案。

(3) 通過「特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無。