北基:本公司董事會擬議民國114年股東常會時間、地點及相關議案

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號「金獅湖大酒店3樓會議廳」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)113年度審計委員會審查報告書

(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案

(2)本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案

(3)本公司「公司章程」部分條文修訂案

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案

9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1之規定，擬訂於114年3月18日起至

114年3月28日下午5時止受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東就本次股東常會

議案及董事、獨立董事候選人之書面提案；受理處所為本公司財務部

(新北市板橋區新海路137號)。