光洋科:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/12

3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區207會議室(台南市安南區工業二路31號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核113年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)討論修訂本公司「董事選任程序」案。

(5)討論本公司半導體事業分割案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/14

12.停止過戶截止日期:114/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)本公司擬訂於民國114年4月2日起至民國114年4月14日止

(每日受理時間為上午8時30分至下午5時止，應於受理期間截止前送達)

受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以書面方式提出本次股東常會議案，

凡有意提案之符合上開資格股東，務請於民國114年4月14日下午5時前送達並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會決議及回覆結果。請於信封封面上加註

「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：台南市安南區工業三路1號 (本公司收發處)。

(2)本次股東常會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月13日起至

114年6月9日止。