瑞築:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/06/26

3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路461號1樓101會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一三年度營業報告書。

(二)一一三年度審計委員會查核報告書。

(三)一一三年私募有價證券辦理情形報告。

(四)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(五)一一三年度給付董事酬金報告。

(六)一一三年度關係人交易情形報告。

(七)本次股東常會受理持有1 %以上股份之股東提案之受理提案期間，提案狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一三年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程案。

(二)本公司擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事「競業禁止」之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/28

12.停止過戶截止日期:114/06/26

13.其他應敘明事項:無