聚隆:代聚泰公司公告召開民國114年股東常會。

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/12

3.股東會召開地點: 彰化縣彰化市彰鹿路105-4號

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國113年度營業報告案。

(2)本公司監察人審查民國113年度決算表冊報告案。

(3)本公司民國113年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國113年度決算表冊案。

(2)承認本公司民國113年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1) 增選第五屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及監察人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期: 114/04/13

11.停止過戶截止日期: 114/05/12

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東提案，

受理期間、處所及方式如下，

受理期間：114年03月17日起至114年03月26日止。

受理處所：本公司財務課（地址：彰化縣彰化市彰鹿路105-4號）

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送。