類比科:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元街26號2F

(一期會館多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)113年度審計委員會查核報告書

(3)113年度員工及董事酬勞報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

8.召集事由四、選舉事項:

1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:

1)解除本公司新任董事競業之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:無

(1)依公司法第192條之1及第172條之1規定受理股東之提名及提案，受理處所為

本公司，受理期間自114年3月21日至114年3月31日止，持有公司已發行股份總

數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自114年4月26日至114年5月23日止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html】

股東會電子投票平台，依相關說明操作之。