光明:董事會召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:桃園市龜山區宏洲街29號(本公司龜山廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)113年度董事酬金報告

(4)113年度員工及董事酬勞分派情形報告

(5)113年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正公司章程

(2)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制

8.召集事由四、選舉事項:選舉第18屆董事

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:無