大東:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓 (?亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2)審計委員會113年度決算表冊審查報告。

(3) 113年私募普通股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度營業報告書及財務報表案。

(2) 113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(5)擬辦理私募普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

1)股東提名或提案受理期間及地點：自114年03月20日起至114年03月31日

(每日上午9時至下午5時)止，凡有意提名或提案之股東(提案內容不得超過三百字)

，請以書面方式於上述時間內親臨或郵寄送達本公司，以利董事會審查。

郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提名(或提案)函件』字樣，並以掛號函件

寄送﹝地址：台北市南京東路三段346號3樓 大東紡織股份有限公司財務部，

電話02-2752-2244﹞。

2)依公司法165條規定114年3月30日至114年5月28日止普通股股票停止過戶，

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，現場過戶務請於114年3月28日

下午4時30分前駕臨或掛號郵寄於114年3月29日（以郵戳為憑）

台北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。

3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前

依規定將相關資料送達本公司（台北市南京東路三段346號3樓）。

4)股東常會開會通知書暨委託書於股東常會召開三十日前寄發各股東，

惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主，屆時如未收到者，

請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢，聯絡電話：(02)2702-3999。

5)股東常會召開時間：114年05月28日上午九時三十分。

6)股東開始報到時間：114年05月28日上午九時。