大魯閣:本公司董事會召開114年股東常會公告(增加議案)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/05/26

3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告

(2)本公司一一三年度審計委員會審查報告書

(3)本公司一一三年度背書保證情形報告

(4)本公司一一三年度私募普通股案執行情形報告

(5)本公司一一三年度給付董事酬金報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一一三年度虧損撥補表案

(3)本公司擬調整113年第1次私募普通股之資金用途案。(新增)

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

本公司董事全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:討論事項二：

(1)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/28

12.停止過戶截止日期:114/05/26

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自114年3月18日起至114年3月28日止。

(2)受理處所：本公司-台中市東區復興路4段186號9樓。

(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自114年4月26日起至114年5月23日止。

(4)本次股東常會委託書統計驗證機構：華南永昌綜合證券股份有限公司

股務代理部。

(5)本次股東常會發放紀念品：「800元消費抵用券』、8張『每月買1送1券」

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